Оффшорные банковские счета

Список документов, требуемых при открытии банковского счета для оффшорной компании:

-Проверка постоянного адреса (недавний счет на электроэнергию или другой счет за коммунальные услуги) для каждого подписавшегося, директора *, акционер *;

-Анкета банка, заполненая и подписанная;

-Заверенная копия Свидетельства о регистрации компании (компания регистратор обеспечит  ее);

-Заверенная копия Меморандума и устава акционерного общества (компания регистратор обеспечит  ее);

-Идентификация; заверенная копия паспорта для каждого подписавшегося, директора *, акционера*. Некоторые банки могут принять заверенную копию национального фото удостоверения личности (напр. водительские права или внутренний паспорт);

-Банковские референции для всех подписавшихся, директоров и акционеров *;

-Резолюция правления, которая назначает уполномоченных подписавшихся (компания регистратор обеспечит  ее).

Банки, обычно, не открывают счета на оффшорные компании, вовлеченные в следующие типы бизнеса:

-Фирмы, которые предлагают альтернативные платежные системы, например, Электронное золото, электронные наличные деньги и т.д.

-Фирмы, которые должны лицензироваться согласно международным стандартам, но не являются таковыми, такие как:

Дилеры брокера

Взаимные фонды и Хедж-фонды

Тресты

Обмены безопасности

Страховые компании и брокеры

Банки

Интернет-казино

-Фирмы, которые намереваются поднять фонды или капитал от общественности, продают незарегистрированные ценные бумаги или Программы MLM.

-Компании, бизнес которых:

Взрослые Веб-сайты

Продажа поддельных дипломов

Церкви и благотворительные учреждения.